美国西雅图联邦法院近日对一起重大洗钱案件作出裁决，47岁纽卡斯尔男子盖弗里·K·艾尤英（Geoffrey K. Auyeung）承认参与跨国金融诈骗犯罪.据美国联邦检察官披露，该男子在投资诈骗案中协助转移近1亿美元非法所得资金，涉案资金通过加密货币平台完成跨境转移.
案件资料显示，嫌疑人承认接收诈骗资金并转至同案犯账户，涉案资金通过Gemini,BitStamp等交易平台转移至尼日利亚和俄罗斯个人控制的Binance账户.根据认罪协议披露，2022年6月至2024年7月期间，其名下9710万美元资金涉及35个关联账户，其中2470万美元已被确认为受害投资者的非法所得.
值得关注的是，嫌疑人不仅在案件曝光后仍通过妻子账户收取40万美元佣金，更在案发期间误导金融机构处理资金.根据协议，其需上交230万美元现金,价值710万美元的加密货币资产及一辆奥迪SQ8，并支付2470万美元赔偿金.案件审理将于5月进行，量刑结果将影响类似金融犯罪的司法实践.
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