华盛顿州最受到加密货币欺诈影响的州
华盛顿州最受到加密货币欺诈影响的州…
联邦调查局在2023年记录并记录了公众关于加密货币欺诈的69,000多个投诉 – 损失了56亿美元，华盛顿将其排名为该国受影响最大的州之一。
联邦调查局（FBI）表示，与2022年相比，损失率增加了45％。
加密货币相关的类型投诉联邦调查局的互联网犯罪投诉中心收到的范围从技术支持非法计划到投资欺诈到政府模仿骗局。加密货币的投资欺诈造成了39亿美元损失的总额。
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联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在数据发布的同时说：“针对使用加密货币的投资者的骗局在严重性和复杂性上飙升。”“帮助阻止这些犯罪的最佳方法是让人们向IC3.GOV报告它们，即使他们没有经济损失。这些信息使我们能够掌握新兴计划和犯罪分子对最新技术的使用，因此我们可以使美国公众了解并追随那些犯下这些罪行的人。”
据美联社报道，骗子经常通过约会应用程序或社交媒体进行联系，以在几周或几个月内建立信任，然后再提出加密货币投资。建立关系后，骗子说服目标使用假网站或应用程序投资他们的钱，有时甚至允许受害者尽早撤回少量资金，以使其看起来合理。
华盛顿的投诉是第五大投诉，损失了第七，损失了超过1.4亿美元的加密货币欺诈。相比之下，加利福尼亚在2023年损失了超过11亿美元。德克萨斯州，佛罗里达州，纽约，新泽西州，伊利诺伊州，亚利桑那州，宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州赢得了受影响最大的十大州。
华盛顿州最受到加密货币欺诈影响的州
联邦调查局（FBI）的报告写道：“执法部门可以追溯加密货币交易，以通过其他金融系统无法以可能的方式跟随金钱。”“尽管如此，由于加密货币还允许资金转移到海外交换，因此，在遵循进入其他司法管辖区的加密货币时，美国执法部门可能会遇到重大挑战，尤其是那些具有LAX反罚款法律或法规的司法管辖区。”
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华盛顿最著名的加密货币欺诈案件之一是纽约陪审团裁定FTX创始人Sam Bankman犯有欺诈行为，据称他从客户和投资者那里偷走了至少100亿美元。
FTX曾经是全球第二大加密交易所，直到2022年破产。O’Leary都因参与FTX而被起诉。该诉讼称，名人“将其信誉借给失败的加密货币交易所”使他们至少部分负责损害赔偿。
班曼·弗里德（Banman-Fried）被判处25年徒刑，并因其编排多个欺诈性计划而被命令收取110亿美元的没收。
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Frank Sumrall是MynorthWest的内容编辑。您可以在这里阅读他的故事，您可以在这里给他发电子邮件。
华盛顿州最受到加密货币欺诈影响的州 – 西雅图新闻
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