西雅图–华盛顿州监管机构近日指控一个由虚假投资教育基金会和加密货币交易平台组成的诈骗网络，利用社交媒体和即时通讯工具诱骗受害者参与非法交易，导致投资者损失近990万美元.华盛顿州金融机构部于周三发布指控声明，指出多个投资教育基金会，包括Zenith Asset Tech Foundation，自2024年至2025年间违反证券法，并参与了加密货币诈骗活动.据美国联邦贸易委员会数据显示，2025年美国人因欺诈损失近160亿美元，较前一年增加超过35亿美元.这一数字令人震惊.金融机构部表示，这些涉嫌欺诈的投资教育机构在Facebook,Instagram和LinkedIn等平台上宣传，声称提供免费投资培训，并推广AI系统，声称能提供’交易信号’，帮助投资者把握加密货币市场时机.这些组织通过WhatsApp和Telegram聊天群组向投资者分发培训课程和交易信号.随后，这些基金会邀请有兴趣的投资者在指定的交易平台进行测试交易，这些平台注册在华盛顿州，以显得更加合法，并通过展示虚假盈利诱使投资者投入个人资金.金融机构部还指控这些基金会和平台指定了未注册的第三方帮助投资者将资金转换为加密货币并存入交易平台账户.此外，平台还通过预付费用诈骗手段，要求投资者在提取资金前支付此前未披露的费用.’许多投资者在绝望中支付了预付费用，但最终都没有收到任何投资资金的返还.’金融机构部表示.该指控声明宣布，金融机构部有意要求相关方停止违反证券法的行为，支付总计100万美元的罚款，并承担调查相关费用.
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